МНЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ:

Проект и фонд является финансовой пирамидой. Схема типична - выплата денег старым участникам за счет денег новых участников. Чтобы зарегистрироваться в фонде, нужно знать номер пригласившего. Обещают увеличение денег за год в 75 раз (или 7500% годовых).

Смысл привлечения денег в фонд объясняют тем, что на Форексе можно зарабатывать только с большой суммой денег, которую фонд и собирается набрать из маленьких сумм каждого участника. "С миру по нитке", как говорится.

Привожу выдержки из рекламы фонда с комментариями специалиста по Forex:

"Замысел увеличения денежной массы прост: все происходит на международной валютной бирже "FOREX", где превращение малых денежных средств достигает в сутки до 200 % !!!"
Для профессионалов нормой является прирост средств 30-40% В МЕСЯЦ (!!!), 100% являются уже нереальным результатом. А тут - 200% в день!

"Один ЛОТ на биржевой платформе стоимостью 100 тыс. евро каждый из нас в отдельности не в состоянии потянуть, а объединившись, мы достигнем всего, что задумали и о чем мечтали"
Да, один стандартный лот на форексе составляет 100.000 единиц базовой валюты, вот только человек ВИДИМО НИЧЕГО НЕ ЗНАЕТ О СУЩЕСТВОВАНИИ КРЕДИТНОГО ПЛЕЧА, которое представляется трейдеру, в результате чего стоимость 1 стандартного лота составляет 1000 долларов (т.н. - залоговая маржа).

"Мы вам предлагаем вариант сотрудничества непосредственно внутри "ФОРЕКС". Но здесь есть одно - "НО"! Входной "билет" как минимум 100 000 евро. По этой причине была рассчитана финансовая модель для создания доступа на "ФОРЕКС" через малые деньги, но от большого количества участвующих. Этот проект имеет название "ДАНКО". Доступ этот не дёшев - он составляет примерно 2 000 000 евро."
Внутри форекс - это где? Да за 100 000 евро ЛЮБОЙ зарубежный банк-брокер примет вас с распростёртыми объятиями на условиях вип-клиента. А уж про два миллиона - и говорить нечего. Что же касается входного билета - ЛЮБОЙ российский брокер откроет счёт на форекс и допустит к торгам от суммы в 300 баксов. Ну а что бы иметь возможность ворочать суммой в один миллион долларов - потребуется депозит всего в 10.000, опять же - из-за кредитного плеча.

Также после регистрации присылают письмо, в котором требуют участия в программе хотя бы на 5 евро, иначе Вас исключают из фонда и все заработанные Вами деньги переводятся вышестоящему человеку. А еще стимулируют заплатить как можно больше, иначе Вы не будете иметь право подписывать контракт с Вашим приглашенным на большую сумму, чем сами заплатили.

Вот текст письма:

Возобновление работы под этим именем будет невозможным, так как Фонд считает, что сотрудник сам не доверяет Фонду, то он и не может осуществлять деятельность не совместимую с маркетинг-планом Фонда. Сумма инвестиций жёстко не устанавливается из-за основополагающего принципа проекта "Минимальный взнос -5 ЕВРО без риска". Здесь присутствует только моральный аспект, если вы заключили договор только на 5 ЕВРО, то подписывать с клиентом на большую сумму вы вряд ли сможете. Это наносит вашему престижу серьёзный урон.

Не забывайте, что ваш регистрационный номер, который вы получили при регистрации, должен быть указан на всех договорах заключенных вами, в т.ч. и у вновь поступивших под вас сотрудников. На договорах по инвестициям лично для вас, должен стоять номер вашего спонсора. Поэтому для корректности, если вы сделали ошибку и на распечатанном бланке стоит не правильный номер спонсора, Фонд в праве самостоятельно произвести исправление. После автоматизации процесса подобная ошибка будет невозможна. Программа автоматически будет распознавать через кого заключён договор.

С уважением,
Сервисная служба"

И, конечно же, у фонда нет никакой лицензии, устава, правил работы и т.д.

доказательства мошенничества есть только в случае существования самой фирмы как юр. лица.

Но ее, судя по всему, не существует. А кцентируем внимание на расчетном счете:

Schweriener Str. 5, 
33605 , Bielefeld 
Deutschland 
Получатель: KB Trust & Consult Ltd. & Co. KG 
Номер счета получателя: 23190317 
BLZ: 48050161 
IBAN: DE62 4805 0161 0023 1903 17 
BIC ( SWIFT-CODE): SPBIDE3B 
Адрес получателя: 
Innungstr. 15A, 
50354, Huerth 
Deutschland

Получатель некий KB Trust & Consult Ltd. & Co. KG а не ULWES или ДАНКО которому отправляли деньги, а это значит что вы отправили свои деньги неизвестно кому. По международным стандартам в Бенефециаре должно находится название компании, т. е. в этом случае это фонд ULWES и расчетный счет должен выглядеть примерно так:

Schweriener Str. 5, 
33605 , Bielefeld 
Deutschland 
Получатель: фонд ULWES
Номер счета получателя: 23190317 
BLZ: 48050161 
IBAN: DE62 4805 0161 0023 1903 17 
BIC ( SWIFT-CODE): SPBIDE3B 
Адрес получателя: 
Innungstr. 15A, 
50354, Huerth 
Deutschland

Это первое доказательство.

Второе: по законодательству РФ компании, занимающиеся финансовой деятельностью должны вывесить лицензии на своем сайте в разделе "О Нас". Для справки: лицензия должна выглядеть в этом разделе примерно так: 2. Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, выданные ФСФР РФ (пример) : 
на осуществление депозитарной деятельности - № 077-04424-000100 от 29.12.2003 г. 
на осуществление брокерской деятельности - № 077-04022- 100000 от 21.12.2000 г. 
на осуществление дилерской деятельности - № 077-04067-010000 от 21.12.2000 г. 
на осуществление деятельности по доверительному управлению ценными бумагами - № 077-07810-001000 от 22.06.2004 г.
 
Заходим на сайт ulwes.com и видим, что там вообще нету такого раздела и лицензий там никаких днем с огнем не сыщешь.

МНЕНИЕ СОТРУДНИКОВ ОТДЕЛА "К" МВД РФ И АНАЛИТИКОВ МСБ-ПРОЕКТА

одним из признаков, по которым можно заподозрить, что фирма занимается чем-то "нехорошим", по нашим наблюдениям, служит отсутствие английской или иных иностранных (по месту расположения структуры) версий сайта. При этом обычно используется отговорка "скоро", "в ближайшее время", "в разработке". Такое мы наблюдали в лохотроне RADOS-INVESTMENT, ОАО корпорация "АЦТЕК", наблюдаем и здесь...

комментарий к некоторым обсуждениям на форумах

нейтральный анализ ситуации со стороны

анализ ситуации с переносами выплат